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萨纳斯:青岛萨纳斯智能科技股份有限公司股票发行情况报告书_萨纳斯(834532)

花样:土著的总工夫耗费:手写本。 发稿线圈架化:手写本

Sanac:青岛SANAC智能科技爱好有限的实用发行

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公报日期:2016-03-01
青岛SANAC智能科技爱好有限的公司 股票发行音
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青岛SANAC智能科技爱好有限的公司
(家)):青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园4号楼5层B区)
股票发行音
支集药剂
(家)):内蒙古省呼和浩特市新城区炽热的路18号
二零一六年janitor 看门人
青岛SANAC智能科技爱好有限的公司 股票发行音
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目 录
一、就是这样成绩的根本事件............................................................................................4
二、发行前后中间定位性........................................................................................4
三、新股票限度局限使接受平面图................................................................................................7
四、支集药剂几乎股票发行合法合规性的结论性看....................................7
五、糖衣陷阱几乎股票发行的结论性看....................................................8
六、公司每个董事、监事、高级护送人员的有议论余地的口供..........................................10
七、备查发稿列入......................................................................................................11

青岛SANAC智能科技爱好有限的公司 股票发行音
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释 义
股票发行基址图,除非另有阐明。,后面的单词或略语具有以下观念:
公司、 萨纳斯、发行人 指 青岛SANAC智能科技爱好有限的公司
东盛 指 青岛东盛行业团体有限的公司
爱好让公司 指 在全国范围内中小伴侣爱好让有限的责任公司
支集药剂 指 信信保证有限的公司
《公司条例》 指 理性背景所需,事先无效的答案。
《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》
《保证法》 指 中华人民共和国保证法
《事情价钱稳定》 指 中小伴侣爱好让零碎事情价钱稳定
柴纳证监会 指 柴纳保证人的监视护送协商会议

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一、 就是这样成绩的根本事件
(一) 发行股票数
公司以非有议论余地的面貌的发行800万股,募集资产量为800元人民币。
万元。
(二) 发行价钱
发行价为每股人民币。。这次发行价钱合成思索了宏观经济围绕、
公司工业、公司开展地位、每股净资产等各式各样的电阻丝,订阅空话
岗位决定。
(三) 现存的同伴概要的订阅
股票发行的800万个成绩, 懂得同伴均以原始持股使相称订阅。, 指定订阅事件
如次:
序号 同伴别名名 订阅远远地 订阅定量(股票) 订阅总结(元)
1 东盛 现钞 4,680,000 4,680,000
2 马培娜 现钞 2,000,000 2,000,000
3 张林 现钞 1,000,000 1,000,000
4 沈建飞 现钞 240,000 240,000
5 娄杰 现钞 80,000 80,000
仔细考虑 8,000,000 8,000,000
(四) 停止发行抱反感的定量和订阅爱好的定量。
股票发行由现存的同伴订阅。,心不在焉停止成绩的抱反感。。
(五) 在就是这样成绩以前,把持同伴或现实的把持人有什么变异吗?
在就是这样成绩以前,公司界分同伴、现实的把持器心不在焉远远地。。
(六) 是柴纳证监会具有约束力的吗?
至此,同伴持股使相称为5。,包括4名自然人同伴。、1公司同伴;公司
在就是这样成绩以前同伴为5名,包括4名自然人同伴。、1公司同伴。 股票发行
后,同伴人数未超越200人。。理性《 非上市股票上市的公司人的监视护送条例,
实用发行可以免去向柴纳保证人的监视护送协商会议请求称许。
二、 发行前后中间定位性
(一) 发行前后,前10名同伴数、持股使相称与爱好限度局限使接受的比力
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事件
1. 在就是这样成绩领先, 前10名同伴数、持股使相称与爱好限度局限
序号 同伴别名名 懂得爱好数(股票) 持股使相称 限度局限爱好(股票)数
1 东盛 7,020,000  6,568,334
2 马培娜 3,000,000 25.00% 2,250,000
3 张林 1,500,000 12.50% 1,125,000
4 沈建飞 360,000 3.00% 335,000
5 娄杰 120,000 % 90,000
仔细考虑 12,000,000 10% 10,368,334
2. 在就是这样成绩以前,前10名同伴数、持股使相称与爱好限度局限
序号 同伴别名名 懂得爱好数(股票) 持股使相称 限度局限爱好(股票)数
1 东盛 11,700,000  6,568,334
2 马培娜 5,000,000 25.00% 3,750,000
3 张林 2,500,000 12.50% 1,875,000
4 沈建飞 600,000 3.00% 335,000
5 娄杰 200,000 % 150,000
仔细考虑 20,000,000 10% 12,678,334
(二) 在就是这样成绩领先后树干构图、同伴人数、资产构图、事情构图、公
机关把持与董事、监事、高管变化与小片职员持股
1. 股票发行前后的树干构图: 
股权所有权
发行前 后发行
定量(库存) 使相称( %) 定量(库存) 使相称( %)
无休止地使接受
提出要求的
爱好
1、界分同伴、现实的把持人 451,666 3.76% 5,131,666 25.66%
2、董事、监事和高级护送人员 1,155,000 9.625% 1,925,000 9.63%
3、小片职员 - - - -
4、其它 25,000 0.2% 265,000 1.33%
无休止地使接受提出要求的爱好仔细考虑 1,631,666 13.59% 7,321,666 36.61%
限定使接受
提出要求的
爱好
1、界分同伴、现实的把持人 6,568,334 54.74% 6,568,334 32.84%
2、董事、监事和高级护送人员 3,465,000 28.875% 5,775,000 28.88%
3、小片职员 - - - -
4、其它 335,000 2.79% 335,000 1.68%
限定使接受提出要求的市价股仔细考虑 10,368,334 86.41% 12,678,334 63.39%
总树干 12,000,000 10% 20,000,000 10%
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2. 同伴人数的变异
发行前同伴人数为5人。。; 股票发行新增同伴0人,成绩应验后, 公司
同伴人数为5人。,它包括1个公司同伴。, 自然人4人。
3. 资产构图变异
股票后发行,公司钱币基金、筹集资产扩大某人的权力自动记载器资本。,内幕钱币资
黄金下跌800万元。,自动记载器资本扩大某人的权力800万元。, 停止资产心不在焉变化。。
4. 伴侣构图变异
公司的事情构图在发行前后心不在焉发作变异。, 首要事情更孤独软件产品的生长。、
使接受及服现役的,软件定做生长。。
5. 公司把持权的变化
股票发行前,公司界分同伴为青岛东盛行业团体有限的公司, 有议论余地的停止
公司爱好。 现实的把持人是李建志教员。,李坚之经过东盛直接懂得
公司7,020,000股爱好,总树干。
股票成绩应验后, 公司界分同伴为青岛东盛行业团体有限的公司,持
有公公司爱好。 现实的把持人是李建志教员。,李坚之经过东盛直接
有议论余地的停止司7,020,000股爱好,总树干。 公司的把持权心不在焉远远地。。
6. 董事、监事、高管变化与小片职员持股
编 号
同伴别名
名 任 职
预发行
股定量
(股票)
预发行股
使相称
( %)
后发行持
股定量
(股票)
后发行持
股使相称
( %)
1 马培娜 董事长 3,000,000 25.00% 5,000,000 25.00%
2 张林 董事、行政负责人 1,500,000 12.50% 2,500,000 12.50%
3
娄杰 董事、副行政负责人、财
务总监、董事会写字台 120,000 % 200,000 %
仔细考虑 4,620,000 38.50% 7,700,000 38.50%
(三) 后发行首要财务指标变异
使突出
股票发行前
股票后发行
2013年/
2013年12月31日
2014年/
2014年12月31日
2015年1-6月/
2015年6月30日
2015年1-6月/
2015年6月30日
根本每股进项(元) -0.02 0.06 0.15 0.04
净资产进项率 -1.77% 8.35% 14.58% 5.22%
每股经纪参加战役
的 现 金 流 量 净 额
(元/股)
0.33 0.88 0.34 0.10
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每股净资产(元) /
股) 0.87 1.03 1.16 0.35
资产负债率(合) 64.82% 75.79% 61.95% 29.63%
资产负债率( 母公
司) 62.35% 64.25% 48.67% 18.76%
流比率 1.32 1.27 1.51 3.87
速动比率 1.30 1.25 1.48 3.85
三、 新股票限度局限使接受平面图
公司董事、监事和高级护送人员订阅的爱好由、
中小伴侣爱好让零碎事情价钱稳定及停止中间定位规则停止限售。除
此远处,股票发行同伴无志愿锁定承兑中间定位平面图。
四、 支集药剂几乎股票发行合法合规性的结论性看
2016年1月15日, 公司支集药剂信信保证有限的公司回答公司这股票发
行流出了《信信保证有限的公司几乎青岛SANAC智能科技爱好有限的实用发
几乎法度依照的看(以下简化看),以为:
(一) 萨纳斯股票后发行累计同伴人数未超越200人,契合非上市大众
免去向证监会请求具有约束力股票的提出要求。
(二) 萨纳斯放弃的《公司条例》满足契合非上市大众众公司接管显露出第3
答案根本规则条例;各式各样的价钱稳定、社会事业机构可以利用公司护送构图。;公
公司找到同伴大会、董事会、清楚的中西部及东部各州的县议会的税收、运转说明,狱吏同伴的法定权益。
利;董事会和同伴会自上市以后的顺序、细想事项、事件是一致的。
《公司条例》、《公司条例》和关心议事价钱稳定的规则。该公司不存在反未上市大众。
公共公司人的监视护送条例次货章。
(三) 公司在挂牌时期及股票发行行动面貌中,规范执行了消息启示工作。。
(四) 发行人契合柴纳证监会和地区股权让的规则
包围者适应性社会事业机构的关心规则。
(五) 萨纳斯股票发行行动面貌和成果契合《公司条例》、《保证法》、 《非
上市大众公司人的监视必须穿戴的》、中小伴侣爱好让零碎事情价钱稳定、
在全国范围内中小伴侣股票发行股票发行细则 停止关心规则,发行过
程与法度尊重成果。
(六) 萨纳斯股票发行价钱的固定价格远远地有理、价钱方针决策顺序是合法的。、发行价
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心不在焉现实的和庙会。,不伤害公司和同伴的感兴趣的事。。
(七) 实用发行现存的同伴概要的订阅的顺序和成果契合《在全国范围内中小
伴侣爱好让零碎股票发行事情细则 停止说明提出要求。
(八) 萨纳斯股票发行懂得同伴均以原始持股使相称订阅。,分派有意
扩大某人的权力公司流性。,开始的镶边义卖市场,前进伴侣增加生产率和风险承受力,
确保公司继续健康开展。萨纳斯股票发行不尤指服装、颜色等相配爱好工资的会计标准。
(九) 萨纳斯股票发行懂得同伴均以原始持股使相称订阅。,这股票
心不在焉私募股权基金负责人或私募股权基金。,柴纳保证投资额摈除
黄金协会归还经登记借出的东西立案。
(十) 发行抱反感先前清楚的爱好让公司关心接管提出要求,并清楚的订阅订阅爱好。
心不在焉停止人可以欺骗的遵守。;他签名的承兑书是真正意思上的。,满足合法
无效。所以股票发行不存在股权代持的探察。
五、 糖衣陷阱几乎股票发行的结论性看
2016年1月15日, 山东琴岛糖衣陷阱回答实用发行流出了《 山东
琴岛糖衣陷阱几乎青岛SANAC智能科技爱好有限的公司面貌的发行股票之合法合
说明性法度提议,以为:
(一) 发行人是依法找到的爱好有限的公司。,它的爱好在海内。
小伴侣爱好让零碎挂牌并有议论余地的让,发行人具有标的股票发行的机身资历。。
(二) 公司同伴将不超越公司目的I后 200 人,契合非上市大众
柴纳证监会请求具有约束力面貌的提出要求。
(三) 目的股发行的目的是自动记载器同伴,契合未上市
大众公司人的监视必须穿戴的》和《应该的性护送细则》等柴纳证监会及在全国范围内中小伴侣股
份让零碎关包围者适应性社会事业机构的关心规则。
(四) 董事会、同伴大会传唤顺序、开票远远地契合地区关心法度。、
答案和答案的规则,细想的成果是无效的和无效的。;已订阅订阅爱好已收回。
即时全额支付,由会计事务所认同。,公司的股票发行行动面貌和成果合法
无效;国有中小伴侣仍需有回答性的股票发行。
(五) 公司签名的股票订阅和约和发行机身I,合
真实无效的满足,这次面貌的发行股票中间定位法度发稿契合法度规则。,公司与发行抱反感
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具有法度具有约束力。
(六) 股票发行现存的同伴概要的订阅平面图契合《事情细则》等说明性要
求,订阅的关心顺序和订阅的成果。
(七) 股票上市的公司面貌的发行股票领先的成绩及受伤的
象均不属于《私募投资额基金人的监视护送暂行远远地》及《私募投资额基金护送人归还经登记借出的东西和
基金立案远远地(试用)》等中间定位法度法规所规则的该当归还经登记借出的东西立案的私募投资额基金
负责人人或私募股权基金,摈除护送柴纳保证投资额归还经登记借出的东西议事程序。
(八) 公司面貌的发行股票有资历免于;
发行抱反感契合CS包围者的尤指服装、颜色等相配社会事业机构
关规则;发行行动面貌是合法的、依从的,契合方针决策P。,就是这样成绩的成果是合法的和无效的。;
与发行股票关心的法度发稿,如:; 就是这样面貌的股票发行是做的。
同伴概要的订阅平面图的法度尤指服装、颜色等相配, 订阅的关心顺序和订阅的成果;这次定
股权让仍需执行立案议事程序。。
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六、 公司每个董事、监事、高级护送人员的有议论余地的口供
“ 公司每个董事、监事、高级护送人员承兑在这次发行回购中心不在焉虚伪记载。
载、给错误的劝告性正式的或主修科目省略,它的可靠性。、精密和完整性承当一二和非正式会员的
法度责任。 ”
每个董事签名: ____________
懂得监事签名: ____________
懂得高级护送人员签名: ____________

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七、 备查发稿列入
(一) 《 青岛SANAC智能科技爱好有限的公司基本的届董事会第四次会议解决》
(二) 《 青岛SANAC智能科技爱好有限的实用发行设计图》
(三) 《 青岛SANAC智能科技爱好有限的公司2015年第四次暂时同伴大会解决》
(四) 《 青岛SANAC智能科技爱好有限的实用发行订阅公报》
(五) 《信信保证有限的公司几乎青岛SANAC智能科技爱好有限的实用发
几乎法度尊重的提议
(六) 《 山东琴岛糖衣陷阱几乎青岛SANAC智能科技爱好有限的公司面貌的发行
股票之合法合说明性法度提议
(七) 《 青岛SANAC智能科技爱好有限的公司验资音》( 字母测得结果 2016)第
000002号)
                

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