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        2012-10-12 09:01:25宣扬将安置在岸研究中心。

        摘要2012年9月26日,公司将散发传单退还给WR董事。。,研讨会应由9位董事列席。。,到9人。。。,公司监事和少量地年长的管理人员列席了研讨会。。。注册0票;弃权0票。五、干练的人选择,分不开的用联合收割机收割周忠明先生为公司财务总监。任期三年。。

        

          公司第七届董事会高音调的研讨会于2012年10月11日在公司三楼研讨会室传票。2012年9月26日,公司将散发传单退还给WR董事。。,研讨会应由9位董事列席。。,到9人。。。,公司监事和少量地年长的管理人员列席了研讨会。。。研讨会由董事李兴先生掌管,忠于公司条例及公司条例的定期地。以下已被稳固地思索,并有CONF的端详。:
一、开票开票数李兴先生为公司董事长。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;注册0票;弃权0票。
二、开票开票数傅本独先生为公司副董事长。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;注册0票;弃权0票。
三、主席进行挑选,傅本独先生被约定为公司的手段干练的人。。。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;注册0票;弃权0票。
四、干练的人选择,指数黄晓明先生。。、钱先生是西安公司的副手段干练的人。。。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;注册0票;弃权0票。
五、干练的人选择,分不开的用联合收割机收割周忠明先生为公司财务总监。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;注册0票;弃权0票。
六、主席进行挑选,夏正华先生被认为是董事会的大草体。。。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;注册0票;弃权0票。
Lu Qing先生,公司的孤单董事、沈晓军先生、马丽颖的滥用怀孕:使调和一致董事会傅本独先生被约定为公司的手段干练的人。。;指数黄晓明先生。。、钱先生是西安公司的副手段干练的人。。;分不开的用联合收割机收割周忠明先生为公司财务总监;夏正华先生被认为是董事会的大草体。。。上述的公职人员在正式神通旁边有资历承担年长的公职人员。。,《公司条例》第第一百四十七条几乎不规则。。,中国19711971家中国1971证监会还没有进入在市场上出售某物准入。,还没有确定。。;亲密的使获得座位选择、认为、开票数、分不开的用联合收割机收割的按次依从的公司章则。。
七、Comp第七董事会开票投票数特殊协商举行或参加会议,直言的的成员列表列举如下。:
战略协商举行或参加会议:
举行或参加会议会议召集人:李兴,盟员:杜甫彬、周忠明、钱西安、卢青。
审计佣钱:
举行或参加会议会议召集人:沈小军,盟员:卢青、周忠明。
进行挑选协商举行或参加会议:
举行或参加会议会议召集人:马丽英,盟员:沈小军、杜甫彬。
工钱和估量协商举行或参加会议:
举行或参加会议会议召集人:卢青,盟员:马丽英、李琦夏。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;注册0票;弃权0票。
任期三年。。

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