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中信海直2016年度独立董事履职情况报告_交易所公告_市场

  公司 2016年度孤独董事业绩用公报宣布

  中国国际托付投资公司海运事务直升飞机股份有限公司

  2016年度孤独董事业绩用公报宣布

  中国国际托付投资公司海运事务直升飞机股份有限公司(以下缩写“公司”)孤独董事5名,1/3的董事会。,占有法度、秩序、会计事业及停止接守的专业的,大师市场占有率上市的公司经纪的基本知识。,信守与法度法规的召唤。本用公报宣布期内公司的孤独董事为、《证券法》、向前创办市场占有率上市的公司孤独董事的直的反对的话、《市场占有率上市规矩》、向前市场占有率上市的公司标定运营的直的反对的话,关怀公司的次要事情与竞选、财务保持健康、公司设法对付机构与定额运作,董事会的有节制的思索,并鉴于需求对相干中止提议反对的话。。公司的孤独董事尽职。、勤勉的尽职,维修公司的整个创利润,在维修公民法定权益倒退一向加工着结症功能。。2016年度孤独董事的次要任务如次:

  一、列席董事会及股票持有者大会事件孤独董事列席董事会事件孤独董事姓名本用公报宣布期应与董事会次数现场列席次数以信件方法与次数付托列席次数心不在焉次数可能的选择陆续两遍未亲自与国民大会

  贾庭仁 6 5 1 0 0 否

  张建明 6 5 1 0 0 否

  郭海兰 6 5 1 0 0 否

  叶仲伟 6 5 1 0 0 否

  常江张 6 5 1 0 0 否

  列席股票持有者大会的孤独董事人数 1在用公报宣布期内,C缺少陆续两遍心不在焉。。

  二、提议意见不同的事项及说辞用公报宣布期内公司孤独董事未对董事国民大会案及停止事项提议意见不同。

  三、处决商业的停止阐明

  公司 2016年度孤独董事业绩用公报宣布

  1、表达孤独反对的话

  用公报宣布期内,公司的孤独董事活跃的人、生产经纪。,朝外审察董事会作出的主要问题,即时与上品设法对付层沟通。,大师公司日常设法对付任务、心爱的把持等。,对公司的扩张物和运营提议建设性的反对的话,它对助长董事会的精确方针决策起到了起作用的的功能。。公司非常注意工业部提议的提议。、反对的话,团结公司实际事件,通行证相干事情。

  在用公报宣布期内,公司的孤独董事,适合客观现实、公平的信条,对公司与事项的评论如次。:

  序号 国民大会确定 孤独董事的反对的话事项

  1

  第五届董事会

  二十次国民大会前,孤独董事举行了国民大会

  关系买卖、2016个财务和心爱的把持审计机构的置换、2016年度与中国国际托付投资公司托付扩张物付托理财关系买卖等事前委托。,在国民大会上,他还就以下事项宣布了反对的话。:

  (1)公司对用公报宣布期的外面的保证人。、关系买卖与关系方资金占据期间刍议;

  (2)公司2015利润分配制作节目的反对的话;

  (3)向前2016个财务和心爱的把持审计机构的置换的反对的话;

  (4)向前《公司2015年度心爱的把持评价用公报宣布》的反对的话;

  (5)公司2015-2017年股票持有者付还改编解说词;

  (6)公司与CI的事情关系反对的话;

  (7)向前2016年度公司与中国国际托付投资公司托付扩张物付托理财关系买卖的反对的话。

  2

  第五届董事会

  指定而尚未上任的于金树先生为副总统二十一次国民大会。

  第五届董事会

  二十三个一组国民大会

  (1)向前桩股票持有者和停止关系方占据期间集款公司、公司外面的保证人保持健康评析;

  (2)用公报宣布期内公司关系买卖的反对的话;

  (3)向前指定而尚未上任的于金树先生为负责人的反对的话。

  4 第五届董事会 孤独董事对应收账户记入贷方托付资产的倒退

  公司 2016年度孤独董事业绩用公报宣布

  3

  二十四次国民大会 事前委托。,在国民大会上,他还就以下事项宣布了反对的话。:

  (1)发行票据应收账户记入贷方托付资产的反对的话;

  (2)任命报考者的反对的话。

  2、与董事会特殊市政服务机构的任务

  用公报宣布期内,公司的孤独董事为联合通讯社,作为董事会特殊市政服务机构的身体部位/董事,孤独董事适合BOA的任务规则。、董事会向前董事会任务的规则、董事会薪酬及熟虑市政服务机构任务条例、《董事会任命市政服务机构任务条例》等规则的召唤与董事会特殊市政服务机构的任务,朝外执行相干税收。

  战术市政服务机构董事会提议孤独董事;董事会审计委

  协会的孤独董事已完全的信守了、特点通讯,听取审计改编并布置直的。;董事会薪酬与调查市政服务机构的孤独董事朝外取得了对公司上品设法对付人员2015年度演技和任务事件的评价打分等任务;董事会任命市政服务机构孤独董事、上品设法对付人员的猛冲、学历、学衔、特点任务经验、占大约兼任任务和资历都通行证朝外审察。,外形审计反对的话,确保公司运营规范。

  3、注意书信表明

  在用公报宣布期内,公司的孤独董事促使C、书信法规对名家书信的表明,注意核对公司的书信表明情节,确保书信表明的真实情节、精确、完全的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或名家降低;亲密关怀媒体覆盖和与公司的谰言。,即时向公司反应相干书信。,增强书信表明品质。

  4、增强特权课题

  公司的孤独董事已宽敞的了解相干法度。,在用公报宣布期内,与法度法规和接管机构,更进一步增强法度知识,不断增强本身的事业能耐尽职。。

  中国国际托付投资公司海运事务直升飞机股份有限公司

  二3月21日17
责任编辑:cnfol001

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