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唐人神集团股份有限公司公告(系列)|公司|股份|交易_新浪财经

  纸信号:002567 纸简化:唐室之神 公告号:2016-111

  唐室之神集团股份有限公司

  第七届董事会第三次相遇公告

  公司和董事会职员的典当A的确凿性。、诚实与完整性,与公告说得中肯虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或忽略主持。。

  唐室之神集团股份有限公司(以下简化“公司”、“股票上市的公司”、“唐室之神”)第七届董事会第三次相遇于2016年7月14日午前9:30分在湖南省株洲市公务的高新高科技产业开发区栗雨工业园公司总部四楼相遇室以现场付诸表决的方法传唤,这次相遇的留心于2016年7月8日亲自送交。、尽量的董事经过电子邮件和描绘留心。、监事和高级管理人员。

  相遇应由9位董事列席。,9名董事实践列席人数,在位的3人是孤独董事。,9位董事开票经过现场和写付诸表决。,相遇质地与邀集、邀集方法、顺序均契合《中华人民共和国公司条例》(以下简化“《公司条例》”)和《唐室之神集团股份有限公司公司条例》(�

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